Британская прокуратура заморозила особняк стоимостью 32,7 млн долларов в элитном районе Лондона. Раньше дом принадлежал

В Западно-Казахстанской области главного бухгалтера ветеринарной станции приговорили к заключению за хищение бюджетных

Дропперы являются ключевым звеном интернет-мошенничества, обеспечивая вывод и легализацию похищенных средств: только за

По этой статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Дропперы являются ключевым звеном интернет-мошен

Полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию, где в круглогодичном режиме выращивали элитные сорта каннабиса и

Департамент АФМ по Алматинской области провел расследование по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных с

В ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП. В Алматинской области в

Более 1,5 млрд тенге конфисковали по делу об обменнике криптовалют RAKS exchange, сообщили в Агентстве по финансовому м

В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин. Расследован

Женщина организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат. В Актау вынесен приговор по д

В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин, передает NU

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области провел расследование против организованной пре

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занима

Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу. Департаментом Агентства по финансовому мон

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. В департаменте Агентства по финансовому

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследо

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

Департамент АФМ по Улытауской области проводит досудебное расследование по факту незаконной реализации вейпов, а также

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество. Агентством по финансовому м

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по кр